国城矿业:关于独立董事辞职的公告

国城矿业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于冀志斌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，冀志斌先生的辞职报告将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冀志斌先生仍将按照相关 规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照 相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-098 截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股份，冀志斌先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。冀志斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽 职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对 冀志斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事冀志 斌先生提交的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条 ...