国城矿业:第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-099 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 2023 年 12 月 27 日 2 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于全资子 公司对外提供财务资助的公告》。 本议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议 通过：本次公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称"国城 资源"）对外提供财务资助是在确保其日常经营资金需求的前提下实施的，乌拉 特后旗工业园区发展投资有限责任公司（以下简称"园区发展投资公司"）系乌 拉特后旗财政局100%控股企业，资信良好，具备履约能力。国城资源对其提供财 务资助的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。故同意公司全资子公司国城资源为园区发展投资公司提供4,000万元 的财务资助，并将本议案提交第十二届董事会第十一次会议审议。 特此公告。 1 国城矿业 ...