国城矿业:第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-004 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。刘忠海先生已经取得深圳证券交易所颁 发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 1 异议后，股东大会方可进行审议表决。 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 31 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第十二届董事 ...