国城矿业:关于补选第十二届董事会独立董事的公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-005 关于补选第十二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，公司第十二届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和 《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1 国城矿业股份有限公司 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，经公司第十二届董事会推荐及提名委员会审查通过，公司于2024年1月 5日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名刘忠海先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，刘忠海先生将同时担任公司第十 二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务， 任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...