国城矿业:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-007 国城矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 1 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则 ...