国城矿业:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-029 国城矿业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连续任职期限届满辞职情况 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘 云先生提交的书面辞职报告。刘云先生因在公司任期即将届满六年，申请辞去公 司第十二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核委员职务。辞职后刘云先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，刘云先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独 立董事中欠缺会计专业人士，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在此之前，刘云先生仍将继续履行其作为独立董事及各董事会专门 委员会的相关职责。 截至本公告披露日，刘云先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其在担任公 ...