国城矿业:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-042 国城矿业股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开了第十 二届董事会第十六次会议，会议决定于2024年5月31日（星期五）召开2023年年度 股东大会，具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体上刊登的《关 于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 公司董事会于2024年5月20日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下 简称"国城集团"）以书面形式提交的《关于提请增加公司2023年年度股东大会 临时提案的函》，提议将《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》增 加至2023年年度股东大会审议，提案的具体内容详见与本公告同日在公司指定信 息披露媒体上刊登的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号： 2024-041）。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单 独或 ...