国城矿业:关于董事及高级管理人员变更的公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-070 国城矿业股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第十二届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员情况 公司于2024年8月23日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的规定，经公司董事会提名及提名委员会审核，董事会同意提名吴 标先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会 通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选董事完成后，公司董事会董事的 组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任 ...