国城矿业:第十一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-088 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 关联监事赵俊回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披 露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需公司2024年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对， ...