国城矿业:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-090 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年10月25日（星期五） 14:30召开2024年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 1、会议届次：2024年第五次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2024年10月25日9:15-15:00。 2、会议召集人：董事会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...