宝新能源:董事会决议公告

广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 3月 28 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-004 2、本次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 09：00 在本公司以现场和网络相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2023 年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》） 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决情况：9 ...