宝新能源:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-031 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 09:30 在本公司以现场与网络相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 1、关于变更公司 2024 年半年度审计机构的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告》） 本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。本议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） ...