宝新能源:半年报董事会决议公告

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-037 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 （一）公司 2024 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 履行审议程序及信息披露义务。 为保障本事项的的高效、有序推进，公司提请董事会在法 ...