滨海能源:董事会决议公告

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能 源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下议 案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限 责任公司（以下简称"翔福新能源"）将投资建设 20 万吨负极材料一体化项目， 该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将 有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为 ...