滨海能源:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-102 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事韩勤亮、陆继刚、张亚男参加了现场会议，董事张英伟、杨路、宋 万良、尹天长、魏伟、王志以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议经审议通过了如下议案： 一、关于公司为全资子公司增资的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"） 负极材料项目建设和业务发展、增强其资本实力和资 ...