滨海能源:2023年董事会工作报告

（一）董事会召开会议情况 报告期内公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了重大资产重组、定向增发、收 购股权、设立子公司、参与国有土地使用权竞拍、20 万吨负极材料项目投资、向控股股 东借款、为子公司担保及董事会换届、管理层聘任、修订公司治理制度等 74 项议案， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。 （二）董事会成员变动情况 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运作、履行股东大会赋予的董事会职责、 执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结 构，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发 展。现将董事会2023年度工作报告提交本次会议讨论，本报告还将提交2023年度股东 大会审议。 一、经营情况回顾 2023 年，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，公司剥离包装印 刷业务、开拓负极材料业务、调研论证光伏产业。负极材料业务已于四季度贡献业绩， 业务规模超过原有印刷业务，成为公司新的盈利增长点 ...