滨海能源:董事会决议公告

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出 补充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、王志、陆继刚、张亚男、 韩勤亮、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事杨路、魏伟以通讯方式参加了会 议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 2. ...