滨海能源:内部控制制度

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津滨海能源发展股份有限公司（以下称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，提高经营效益和效率，保护股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工 共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主要包括以下具 体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制度等 的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量， 增加对公司股东的回报； （四）规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息及会计资料的质量和内 ...