滨海能源:第十一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-053 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.关于为全资子公司增资的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营 管理、营销、市场开发等职能，有利于公司利用好北京地区 ...