正虹科技:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-002 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。 2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htt ...