正虹科技:董事会决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-012 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024 年 4 月 7 日上 午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为《2023 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 ...