锦龙股份:第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-71 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第四 次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面结合通讯的形式发出， 会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由 公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会人员组 成的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为借新还旧，归还广东华兴银行股份有限公司《综合授信额度合 同》（编号：华兴供应链综字第 20230810001 号）及补充协议（编号： 华兴供应链综字第 20230810001 号补 1）项下授信，公司董事会同意 公司向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币 10 亿元的授信 额度，并以公司所持东 ...