黑芝麻:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-053 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）， 其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室召开。 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举当选的第十一届董事会全体董事同意， 豁免本次会议通知的时间要求并推举董事李玉珺先生为会议主持人。应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经逐项表决，选举产生公司第十一 届董事会董事长、副董事长，具体如下： 1、关于选 ...