黑芝麻:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-055 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2024 年 7 月 26 日召 开公司职工大会、于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第十 一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作及高级 管理人员的聘任已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会董事成员 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、非独立董事：李玉珺先生（董事长）、李文全先生（副董事长）、周淼怀 先生（副董事长）、韦茗仁先生、程富亮先生、李建军先生； 2、独立董事：叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。 ...