黑芝麻:第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-007 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第二次临时会议（（以下简称（"本 次会议"），会议通知于2024年2月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际 参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件 和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于公司向银行申请流动资金借款的议案》 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 11,000 万元人民币（（下同）、期限为一年期的流动资金借款。董事会授权董事长 在前述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文 件。 ...