黑芝麻:第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-010 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第三次临时会议（（以下简称（"本 次会议"），会议通知于2024年2月18日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参 加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审 议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，公司根据中国证监 会发布的（《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文 ...