苏宁环球:董事会决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-005 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告 及其摘要》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会 工作报 ...