苏宁环球:独立董事工作制度（2024年4月）

独立董事工作制度 苏宁环球股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事工作制度 第一章 总则 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的1/3，且至少包括1名会 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。 独立董事应在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员成员中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步促进苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《苏宁环球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...