苏宁环球:半年报董事会决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-025 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司<2024 年半年度报告>及其摘要》的议案 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报 告》及其摘要。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 在江苏省南京 市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会 ...