中原传媒:中原传媒董事会审计委员会工作细则

中原大地传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (修订版） （经公司 2023 年 12 月 21 日召开的九届四次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做好事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中原大地股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督、核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事三名，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...