中原传媒:中原传媒九届四次董事会会议决议公告

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-042 号 中原大地传媒股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议 案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：2023 年 12 月 21 日，本次董事 会以通讯表决方式在郑州、北京、上海三地召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。 具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整第九届董事会 审计委员会委员的公告》。 2.审议并通过了《关于深圳市托利贸易有限公司吸收合并深圳市 同顺达实业发展有限公司的议案》； 表决结果：9 票赞成， ...