中原传媒:董事会决议公告

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-007 号 中原大地传媒股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 17 日，本次董事会 以现场方式在郑州召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...