罗牛山:第十届董事会第十次临时会议决议公告

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-070 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 11 月 24 日以现场+ 通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 董事长徐自力先生因工作原因未能主持会议，经与会董事共同选举， 本次会议由董事王大林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司与海南（潭牛）文 昌鸡股份有限公司签订《股权收购协议》，以 4 ...