罗牛山:关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-073 罗牛山股份有限公司 关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十 届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委 员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员 会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规 定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举 为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略 委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届 董事会任期一致。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委 员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 徐自力 | ...