罗牛山:第十届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-013 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）。 5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<关 ...