罗牛山:董事会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-015 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2023 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2023 年年度报告全文及摘要》。 通过对公司 2023 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公 司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年 年度报告摘要》。 3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 1 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 04 月 23 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十二次临时会议的通知。 ...