罗牛山:股东大会议事规则（2024年5月）

罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不足 5 人时； （四）董事会认为必要时； （五 ...