北方铜业:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 北方铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 决议，公司决定于2024 年 6 月 28 日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 28 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他 人出席现场会议。 （ ...