北方铜业:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事辛茂荀先生提 交的书面辞职报告，辛茂荀先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会专门委员会主任委员职务，辛茂荀先生辞职后将不在公司及控股子公司担任 任何职务。 鉴于辛茂荀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且 独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。公司 将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。在公 司股东大会选举产生新任独立董事之前，辛茂荀先生将按照有关法律法规及《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会主任委员的职责。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-34 北方铜业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 特此公告。 北方铜业股份有限 ...