中百集团:董事会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-020 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《中 百控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《中百控股集 ...