中百集团:董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明

一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的情况 1.财务报告内部控制审计意见 中审众环认为，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2.强调事项 中审众环提醒内部控制审计报告使用者关注，如《中百控股集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》三（三）1.财务报告内部控制缺陷认定及拟采 取的整改情况中描述，公司 2023 年度财务报告内部控制存在一项重大缺陷，截 止 2023 年 12 月 31 日，公司已对上述缺陷问题进行自查，并完成整改工作。本 段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 中百控股集团股份有限公司董事会 关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对中百控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对内部控制审计报告中带强调事项段的无保 留意见涉及事项进行专项说明。 中审众环严格按照《企业内 ...