中百集团:第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-037 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司战略发展和经营管理需要，结合工作实际，公司拟对总部组织架构 和部室职能进行精简优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具 体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。 二、关于制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董 事 会 2024 年 6 月 1 ...