中百集团:第十一届董事会第七次会议决议公告

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 30 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-058 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.审计委员会由余国杰、冀志斌、杜鹏、滕锐、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、余国杰、杜鹏、滕锐、贾蕾五人组成，召集 人冀志斌。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 31 日 会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...