通化金马:董事会议事规则(2023年11月)

董事会议事规则 （2023 年 11 月 21 日，经公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议 通过。尚需公司股东大会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为明确通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 通化金马药业集团股份有限公司 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，接受公司监事会的监 督。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...