通化金马:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）

通化金马药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月21日，经公司第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《通化金马药业集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有利于提高董 事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会薪酬与 考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬 或考核相关的董事会决议的执行，或依据 ...