通化金马:第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-56 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 20 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2.2023 年 11 月 21 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订， 具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表（2023 年 11 月）》。 该议案需提交 2023 年第二次 ...