通化金马:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-57 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2023年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间：2023年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9 ...