通化金马:2023年第二次临时股东大会决议公告

通化金马药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-60 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张玉富先生 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份 200,023,800股，占公司股份总数的20.6958%。 通过网络投票的股东 ...