通化金马:第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议 通知于2024年1月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2024年1月29日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司 通化分行申请最高额不超过 12,000 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚 动使用。 本次申请融资额度拟以公司部分自有土地、房产作为抵押，具体如下： | 抵押人 | 抵押物名称 | 权证号 | ...