通化金马:董事会决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-4 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体董事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的 公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"及 第六节"重要事项"等章节。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，报告全文刊 ...